در این دوره با مسائل کلیدی روبرو خواهید شد که مؤسسات مالی امروز با آن‌ها مواجه هستند: پولشویی و تأمین مالی تروریسم. این دوره به شما قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، شناخت مشتری (KYC)، احراز هویت مشتری (CDD)، تحریم‌ها و افراد سیاسی پرنفوذ (PEP) آموزش می‌دهد. این یک دوره جامع است که تمام مفاهیم مرتبط مورد نیاز برای آموزش کارکنان یک سازمان را در بر می‌گیرد.

دوره را با درک اصطلاح پولشویی آغاز می‌کنیم و سپس روند و تأثیر آن را پوشش خواهیم داد. سپس در مورد تأمین مالی تروریسم یاد خواهیم گرفت و بعد از آن به تفاوت‌ها و شباهت‌های بین پولشویی و تأمین مالی تروریسم می‌پردازیم. در ادامه، سیاست‌های مبارزه با پولشویی را به همراه رویه‌های KYC، تحریم‌های اقتصادی و افراد سیاسی پرنفوذ بررسی خواهیم کرد. همچنین برخی از شاخص‌های رایج برای شناسایی فعالیت‌های مشکوک به پولشویی را مرور خواهیم کرد.