مفهوم پولشویی
شناسایی فعالیتهای مشکوک به پولشویی
پولشویی در مقابل تأمین مالی تروریسم
رویههای AML ،KYC و احراز هویت مشتری (CDD)
تحریمهای اقتصادی AML
افراد سیاسی پرنفوذ (PEP)
نمونههایی از پولشویی
این دوره به نحوی تهیه و تدوین شده است که مباحث آن به سادهترین شکل ممکن بیان شوند و مخاطبان دوره بتوانند بهسادگی متوجه موضوعات مطرح شده شوند. به همین جهت برای شرکت در این دوره هیچ پیشنیاز به خصوصی وجود ندارد و افراد با هر سطحی از آگاهی و تحصیلات میتوانند از مباحث این دوره نهایت استفاده را داشته باشند.
در این دوره با مسائل کلیدی روبرو خواهید شد که مؤسسات مالی امروز با آنها مواجه هستند: پولشویی و تأمین مالی تروریسم. این دوره به شما قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، شناخت مشتری (KYC)، احراز هویت مشتری (CDD)، تحریمها و افراد سیاسی پرنفوذ (PEP) آموزش میدهد. این یک دوره جامع است که تمام مفاهیم مرتبط مورد نیاز برای آموزش کارکنان یک سازمان را در بر میگیرد.
دوره را با درک اصطلاح پولشویی آغاز میکنیم و سپس روند و تأثیر آن را پوشش خواهیم داد. سپس در مورد تأمین مالی تروریسم یاد خواهیم گرفت و بعد از آن به تفاوتها و شباهتهای بین پولشویی و تأمین مالی تروریسم میپردازیم. در ادامه، سیاستهای مبارزه با پولشویی را به همراه رویههای KYC، تحریمهای اقتصادی و افراد سیاسی پرنفوذ بررسی خواهیم کرد. همچنین برخی از شاخصهای رایج برای شناسایی فعالیتهای مشکوک به پولشویی را مرور خواهیم کرد.
GenMan Solutions که توسط مونیکا راوات تأسیس شد، یک شرکت آموزشی مبتنی بر مدیریت و فناوری است که هدف آن ارائه دورههای ضروری و مورد نیاز مرتبط با کسبوکار برای دانش آموزان و متخصصان است که آنها را قادر میسازد تا حرفه خود را سرعت بخشند و با تبدیل شدن به یک رهبر، تفکر مدیریتی را تقویت کنند. مونیکا مدرک مهندسی نرم افزار، MBA و بیش از 4 سال تجربه در صنایع مالی دارد. او همچنان به عنوان مدیر محصولات با American Express در حیطه مدیریت محصولات و استراتژی تجاری کار کرده است.