آموزش روش‌های مبارزه با پولشویی

در دوره آموزشی روش‌های مبارزه با پول‌شویی با مفاهیمی همچون انواع جرایم منشأ، پول کثیف، پول‌شویی، تأمین مالی تروریسم و...آشنا می‌شویم ضمناً بر روی تاریخچه، مراحل و اهداف پول‌شویی بحث خواهد شد. همچنین به آثار ... بیشتر

4.7 (3 امتیاز)
83 دانشجو
مقدماتی

محمد قماشچی

محتوای دوره
پیش‌نیاز‌ها
درباره دوره
نظرات کاربران
درباره استاد

آنچه در این دوره می‌آموزید

آشنایی با پول کثیف و پولشویی

روش‌های پولشویی

گونه شناسی عمومی و جرم انگاری پولشویی

تکالیف قانونی اشخاص مشمول

محتوای دوره

1 فصل 17 جلسه 4 ساعت ویدیو
مبارزه با پولشویی
  مقدمه
مشاهده
"03:43
  آشنایی با پول کثیف و پولشویی
مشاهده
"18:05
  تاریخچه، اهداف و مراحل پولشویی - بخش اول
"18:54
  تاریخچه، اهداف و مراحل پولشویی - بخش دوم
"18:46
  روش های پولشویی - بخش اول
"16:49
  روش های پولشویی - بخش دوم
"14:25
  روش های پولشویی - بخش سوم
"16:40
  گونه شناسی عمومی و جرم انگاری پولشویی
"17:50
  آثار و تبعات پولشویی
"16:55
  سازمان ها و نهادهای بین المللی و داخلی متولی مبارزه با پولشویی
"14:09
  قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
"05:26
  تکالیف قانونی اشخاص مشمول - بخش اول
"08:52
  تکالیف قانونی اشخاص مشمول - بخش دوم
"09:19
  شناسایی مشتری
"23:05
  ارزیابی ریسک مشتری
"14:28
  تعارض منافع
"09:17
  آشنایی با معاملات و عملیات مشکوک
"23:23

پیش‌نیاز‌ها

این دوره و مباحث آن به ساده‌ترین شکل ممکن طراحي و بیان شده تا درک آن براي مخاطبان ميسر شود. به همین جهت برای شرکت در این دوره پیش‌نیازی وجود ندارد و افراد با هر سطحی از آگاهی و تحصیلات می‌توانند از مباحث این دوره استفاده کنند.

درباره دوره

 در دوره آموزشی روش‌های مبارزه با پول‌شویی با مفاهیمی همچون انواع جرایم منشأ، پول کثیف، پول‌شویی، تأمین مالی تروریسم و...آشنا می‌شویم ضمناً بر روی تاریخچه، مراحل و اهداف پول‌شویی بحث خواهد شد. همچنین به آثار و تبعات جرم پول‌شویی، تعارض منافع، ارزیابی ریسک مشتری و شناسایی معاملات و عملیات مشکوک اشاره خواهد شد.

اطلاعات بیشتر

دوره‌های پیشنهادی

درباره استاد

محمد قماشچی
1 دوره
83 دانشجو

اخذ تاییدیه صلاحیت حرفه ای و تخصصی از مرکز اطلاعات مالی 

تدریس کلاسهای آموزشی مبارزه با پولشویی از سال ۱۳۹۳ برای بانکها و شرکت‌های تجاری، تولیدی و دانش بنیان

مدرس دوره های آموزشی مبارزه با پولشویی بانک مرکزی

اخذ گواهینامه دوره آموزشی  بین المللی مبارزه با پولشویی  AML/CBT از مرکز اطلاعات مالی 

اخذ گواهینامه دوره آموزشی تربیت مدرس مبارزه با پولشویی از بانک مرکزی 

بازرس مبارزه با پولشویی در شبکه بانکی و پرداخت

 

اطلاعات بیشتر

سوالات پرتکرار

پس از سپری شدن زمان دوره، به محتوای دوره دسترسی خواهم داشت؟

بله؛ پس از سپری شدن مدت زمان دوره شما به محتوای دوره دسترسی خواهید داشت و می توانید از ویدئوها، تمارین، پروژه و دیگر محتوای دوره در صورت وجود استفاده کنید ولی امکان تصحیح تمارین توسط پشتیبان و دریافت گواهی نامه برای شما وجود نخواهد داشت.

تمام حقوق این وب‌سایت برای شرکت ندای دانش همراه ایرانیان (مکتب‌خونه‌‌‌‌) است.