محمد قماشچی
آشنایی با پول کثیف و پولشویی
روشهای پولشویی
گونه شناسی عمومی و جرم انگاری پولشویی
تکالیف قانونی اشخاص مشمول
این دوره و مباحث آن به سادهترین شکل ممکن طراحي و بیان شده تا درک آن براي مخاطبان ميسر شود. به همین جهت برای شرکت در این دوره پیشنیازی وجود ندارد و افراد با هر سطحی از آگاهی و تحصیلات میتوانند از مباحث این دوره استفاده کنند.
در دوره آموزشی روشهای مبارزه با پولشویی با مفاهیمی همچون انواع جرایم منشأ، پول کثیف، پولشویی، تأمین مالی تروریسم و...آشنا میشویم ضمناً بر روی تاریخچه، مراحل و اهداف پولشویی بحث خواهد شد. همچنین به آثار و تبعات جرم پولشویی، تعارض منافع، ارزیابی ریسک مشتری و شناسایی معاملات و عملیات مشکوک اشاره خواهد شد.
اطلاعات بیشتر
از مجموع 14 امتیاز
3نظر
پس از گذراندن محتوای دوره به صورت آنلاین (بدون دانلود) در سایت مکتبخونه، در صورتی که حد نصاب قبولی در دوره را کسب و تمرین ها و پروژه های الزامی را ارسال کنید، گواهینامه رسمی پایان دوره توسط مکتبخونه به اسم شما صادر شده و در اختیار شما قرار میگیرد.
قابل اشتراکگذاری در
اخذ تاییدیه صلاحیت حرفه ای و تخصصی از مرکز اطلاعات مالی
تدریس کلاسهای آموزشی مبارزه با پولشویی از سال ۱۳۹۳ برای بانکها و شرکتهای تجاری، تولیدی و دانش بنیان
مدرس دوره های آموزشی مبارزه با پولشویی بانک مرکزی
اخذ گواهینامه دوره آموزشی بین المللی مبارزه با پولشویی AML/CBT از مرکز اطلاعات مالی
اخذ گواهینامه دوره آموزشی تربیت مدرس مبارزه با پولشویی از بانک مرکزی
بازرس مبارزه با پولشویی در شبکه بانکی و پرداخت
اطلاعات بیشتر
