×
ribbon

آموزش روش‌های مبارزه با پولشویی

مدرس:

محمد قماشچی

در دوره آموزشی روش های مبارزه با پول شویی با مفاهیمی همچون انواع جرایم منشأ، پول کثیف، پول... بیشتر
محبوب کاربران
گواهی‌نامه
4.7 (20)
6 دیدگاه
416دانشجو
4ساعت
سرفصل‌ها
مقدماتی سطح دوره

اشتراک مکتب‌پلاس

خرید اشتراک

با خرید اشتراک مکتب‌پلاس، علاوه بر این دوره، به بیش از ۴،۰۰۰ دوره دیگر دسترسی خواهید داشت.

دسترسی به تمام دوره‌هابیش از ۴،۰۰۰ دوره
محتوای دوره
سرفصل‌ها
پیش‌نیاز‌ها
توضیحات دوره
دیدگاه کاربران
درباره مدرس

آنچه در این دوره می‌آموزید

آشنایی با پول کثیف و پولشویی

روش‌های پولشویی

گونه شناسی عمومی و جرم انگاری پولشویی

تکالیف قانونی اشخاص مشمول

این دوره شامل:

4 ساعت ویدئو

گواهینامه مکتب‌خونه

دسترسی مادام‌العمر به محتوای دوره

سرفصل‌های دوره

1 فصل17 جلسه4 ساعت ویدیو
مبارزه با پولشویی
  مقدمه
03:43
  آشنایی با پول کثیف و پولشویی
18:05
  تاریخچه، اهداف و مراحل پولشویی - بخش اول
18:54
  تاریخچه، اهداف و مراحل پولشویی - بخش دوم
18:46
  روش های پولشویی - بخش اول
16:49
  روش های پولشویی - بخش دوم
14:25
  روش های پولشویی - بخش سوم
16:40
  گونه شناسی عمومی و جرم انگاری پولشویی
17:50
  آثار و تبعات پولشویی
16:55
  سازمان ها و نهادهای بین المللی و داخلی متولی مبارزه با پولشویی
14:09
  قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
05:26
  تکالیف قانونی اشخاص مشمول - بخش اول
08:52
  تکالیف قانونی اشخاص مشمول - بخش دوم
09:19
  شناسایی مشتری
23:05
  ارزیابی ریسک مشتری
14:28
  تعارض منافع
09:17
  آشنایی با معاملات و عملیات مشکوک
23:23

پیش‌نیاز‌ها

این دوره و مباحث آن به ساده‌ترین شکل ممکن طراحي و بیان شده تا درک آن براي مخاطبان ميسر شود. به همین جهت برای شرکت در این دوره پیش‌نیازی وجود ندارد و افراد با هر سطحی از آگاهی و تحصیلات می‌توانند از مباحث این دوره استفاده کنند.

توضیحات دوره

 در دوره آموزشی روش‌های مبارزه با پول‌شویی با مفاهیمی همچون انواع جرایم منشأ، پول کثیف، پول‌شویی، تأمین مالی تروریسم و...آشنا می‌شویم ضمناً بر روی تاریخچه، مراحل و اهداف پول‌شویی بحث خواهد شد. همچنین به آثار و تبعات جرم پول‌شویی، تعارض منافع، ارزیابی ریسک مشتری و شناسایی معاملات و عملیات مشکوک اشاره خواهد شد.

دیدگاه کاربران

4.7

بر اساس امتیاز 20 دانشجو

1
2
3
4
5

دانشجوی دوره

5 روز پیش

5

مناسب

الهام میرحسینی

12 روز پیش

5

مفید

محدثه جزایری

1 ماه پیش

5

با عرض سلام و ادب بسیار عالی و آموزنده بود . فقط یه موردی اشتباها گفته شد که پیشنهاد می کنم جهت جلوگیری از اشتباه در یادگیری اصلاح گردد . در شناسایی ساده گفته شد که فاصله بروزرسانی اطلاعات کمتر و کوتاه گردد که در واقع در شناسایی ساده این فاصله باید بیشتر شود . با تشکر

محسن گرائي

2 ماه پیش

5

خيلي خوب بود استاد مسلط به اموزش بودند

دانیال کامرانی

4 روز پیش

4

خوب

امیر اسمعیلی

24 روز پیش

3

ابتدایی بود

گواهینامه اختصاصی دو زبانه

پس از گذراندن دوره به صورت آنلاین در سایت مکتب‌خونه، گواهی‌نامه رسمی پایان دوره به زبان فارسی و انگلیسی، توسط مکتب‌خونه به اسم شما صادر شده و در اختیار شما قرار می‌گیرد.

امکان اشتراک گذاری در لینکدین
دو زبانه
1دوره
416دانشجو
20نظر و امتیاز

اخذ تاییدیه صلاحیت حرفه ای و تخصصی از مرکز اطلاعات مالی 

تدریس کلاسهای آموزشی مبارزه با پولشویی از سال ۱۳۹۳ برای بانکها و شرکت‌های تجاری، تولیدی و دانش بنیان

مدرس دوره های آموزشی مبارزه با پولشویی بانک مرکزی

اخذ گواهینامه دوره آموزشی  بین المللی مبارزه با پولشویی  AML/CBT از مرکز اطلاعات مالی 

اخذ گواهینامه دوره آموزشی تربیت مدرس مبارزه با پولشویی از بانک مرکزی 

بازرس مبارزه با پولشویی در شبکه بانکی و پرداخت

 

مهارت‌هایی که می‌آموزید

دوره‌های مشابه

سوالات پرتکرار

آیا بعد از پایان مدت دوره همچنان به محتوای آن دسترسی دارم؟

بله. پس از پایان مدت دوره نیز به ویدئوها، تمرین‌ها، پروژه‌ها و سایر محتوای آموزشی دوره دسترسی خواهید داشت؛ اما امکان تصحیح تمرین‌ها توسط پشتیبان دوره و دریافت گواهی‌نامه برای شما وجود نخواهد داشت.