×
ribbon

آموزش روش‌های مبارزه با پولشویی

در دوره آموزشی روش های مبارزه با پول شویی با مفاهیمی همچون انواع جرایم منشأ، پول کثیف، پول... بیشتر
محبوب کاربران
گواهی‌نامه
4.8 (14 امتیاز)
383دانشجو
مقدماتی

محمد قماشچی

مشخصات دوره
محتوای دوره
پیش‌نیاز‌ها
توضیحات دوره
دیدگاه کاربران
درباره مدرس

آنچه در این دوره می‌آموزید

آشنایی با پول کثیف و پولشویی

روش‌های پولشویی

گونه شناسی عمومی و جرم انگاری پولشویی

تکالیف قانونی اشخاص مشمول

محتوای دوره

1 فصل17 جلسه4 ساعت ویدیو
مبارزه با پولشویی
  مقدمه
مشاهده
"03:43
  آشنایی با پول کثیف و پولشویی
مشاهده
"18:05
  تاریخچه، اهداف و مراحل پولشویی - بخش اول
"18:54
  تاریخچه، اهداف و مراحل پولشویی - بخش دوم
"18:46
  روش های پولشویی - بخش اول
"16:49
  روش های پولشویی - بخش دوم
"14:25
  روش های پولشویی - بخش سوم
"16:40
  گونه شناسی عمومی و جرم انگاری پولشویی
"17:50
  آثار و تبعات پولشویی
"16:55
  سازمان ها و نهادهای بین المللی و داخلی متولی مبارزه با پولشویی
"14:09
  قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
"05:26
  تکالیف قانونی اشخاص مشمول - بخش اول
"08:52
  تکالیف قانونی اشخاص مشمول - بخش دوم
"09:19
  شناسایی مشتری
"23:05
  ارزیابی ریسک مشتری
"14:28
  تعارض منافع
"09:17
  آشنایی با معاملات و عملیات مشکوک
"23:23

پیش‌نیاز‌ها

این دوره و مباحث آن به ساده‌ترین شکل ممکن طراحي و بیان شده تا درک آن براي مخاطبان ميسر شود. به همین جهت برای شرکت در این دوره پیش‌نیازی وجود ندارد و افراد با هر سطحی از آگاهی و تحصیلات می‌توانند از مباحث این دوره استفاده کنند.

توضیحات دوره

 در دوره آموزشی روش‌های مبارزه با پول‌شویی با مفاهیمی همچون انواع جرایم منشأ، پول کثیف، پول‌شویی، تأمین مالی تروریسم و...آشنا می‌شویم ضمناً بر روی تاریخچه، مراحل و اهداف پول‌شویی بحث خواهد شد. همچنین به آثار و تبعات جرم پول‌شویی، تعارض منافع، ارزیابی ریسک مشتری و شناسایی معاملات و عملیات مشکوک اشاره خواهد شد.

اطلاعات بیشتر

امتیاز و نظرات کاربران

4.8

از مجموع 14 امتیاز

3نظر

1 ماه پیش

با عرض سلام و ادب بسیار عالی و آموزنده بود . فقط یه موردی اشتباها گفته شد که پیشنهاد می کنم جهت جلوگیری از اشتباه در یادگیری اصلاح گردد . در شناسایی ساده گفته شد که فاصله بروزرسانی اطلاعات کمتر و کوتاه گردد که در واقع در شناسایی ساده این فاصله باید بیشتر شود . با تشکر

محدثه جزایری

1 ماه پیش

خيلي خوب بود استاد مسلط به اموزش بودند

محسن گرائي

2 روز پیش

ابتدایی بود

امیر اسمعیلی

گواهی‌نامه

آموزش روش‌های مبارزه با پولشویی

پس از گذراندن محتوای دوره به صورت آنلاین (بدون دانلود) در سایت مکتب‌خونه، در صورتی‌ که حد نصاب قبولی در دوره را کسب و تمرین ها و پروژه های الزامی را ارسال کنید، گواهی‌نامه رسمی پایان دوره توسط مکتب‌خونه به اسم شما صادر شده و در اختیار شما قرار می‌گیرد.

قابل اشتراک‌گذاری در

linkdin

دوره‌های پیشنهادی مشابه

درباره استاد

محمد قماشچی
1دوره
383دانشجو

اخذ تاییدیه صلاحیت حرفه ای و تخصصی از مرکز اطلاعات مالی 

تدریس کلاسهای آموزشی مبارزه با پولشویی از سال ۱۳۹۳ برای بانکها و شرکت‌های تجاری، تولیدی و دانش بنیان

مدرس دوره های آموزشی مبارزه با پولشویی بانک مرکزی

اخذ گواهینامه دوره آموزشی  بین المللی مبارزه با پولشویی  AML/CBT از مرکز اطلاعات مالی 

اخذ گواهینامه دوره آموزشی تربیت مدرس مبارزه با پولشویی از بانک مرکزی 

بازرس مبارزه با پولشویی در شبکه بانکی و پرداخت

 

اطلاعات بیشتر

سوالات پرتکرار

آیا بعد از پایان مدت دوره همچنان به محتوای آن دسترسی دارم؟

بله. پس از پایان مدت دوره نیز به ویدئوها، تمرین‌ها، پروژه‌ها و سایر محتوای آموزشی دوره دسترسی خواهید داشت؛ اما امکان تصحیح تمرین‌ها توسط پشتیبان دوره و دریافت گواهی‌نامه برای شما وجود نخواهد داشت.

مهارت‌هایی که می‌آموزید